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虚拟货币市场很激烈。它带来了巨量利益。与此同时，交易混乱等问题频繁发生。各国监管行动十分紧迫。那么，各国采取了哪些监管措施？

日本监管起源

2014年，著名的MtGox破产事件震惊日本金融界。这个案例使日本监管机构察觉到虚拟货币行业隐藏着巨大风险。基于此，日本监管层开始重点审视这个行业，寻找有效的监管办法。虚拟货币具有匿名性，交易又灵活，这也给监管带来了许多挑战。

日本监管细则

2015年，金融行动特别工作组发布指导意见。这影响了日本后续监管策略。日本提出要求。所有虚拟货币交易所都必须注册或者取得许可。并且要接受和金融机构相同力度的监管。另外。海外交易所要是通过日本分支机构营业。那就一定要有居住在日本的代表。法案虽未直接提到。不过监管者很有可能提出要求。要求日本本地交易所。至少得有一名在日本居住的董事。

新加坡监管举措

考虑到虚拟货币交易有隐匿的特性，TrustWallet钱包官网app下载新加坡金融管理局（MAS）采取了行动。对于那些为虚拟货币交易提供中介服务， Trust钱包官网下载或者推动虚拟货币与现实货币兑换的机构，MAS将反洗钱与反恐怖主义融资要求应用于它们。MAS还宣称，打算依照新提议的支付服务法，对特定的虚拟货币服务提供行为进行监管。这样做能够更好地保障金融稳定，避免非法活动借助虚拟货币来开展。

SEC监管规定

在美国，SEC有明确规定。要是一个平台提供数字资产交易。并且交易符合联邦证券法对“证券”的定义。同时平台自称为“交易所”运行。那么该平台就得在SEC注册。除非能获豁免。SEC还建议投资者。在进行符合证券范畴的数字资产交易时。应该选择在SEC注册的机构。比如证券交易所。或者其替代交易系统。又或者证券交易经纪商。这可保护投资者权益，规范市场秩序。

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FinCEN合规要求

金融犯罪执法网络（FinCEN）回函指出，虚拟货币交易所及其管理者在《银行保密法》（BSA）规定下属于货币兑换商。因此，需满足《银行保密法》的合规要求。这包括向金融犯罪执法网络注册成为虚拟货币服务企业。还要提交书面反洗钱计划。以及提交《银行保密法》报告，比如可疑活动报告和货币交易报告等。通过这些举措，来减少洗钱等违法犯罪行为的发生。

马耳他监管定义

马耳他给“数字代币”下了定义。“数字代币”是电子系统或网络上的电子数据单元。它明确了个人参与项目投资等方面的权利。马耳他还对VFA交易所做出定义。VFA交易所是在马耳他境内运营的DLT交易所。在这个交易所里，只有虚拟金融资产能依照平台规则进行交易。并且，该交易所需要主管机构发布许可。这样一来，监管更有针对性了。这有助于马耳他构建规范的虚拟货币市场。

各国实施的虚拟货币交易所监管措施，效果究竟怎样？能真正杜绝虚拟货币交易里的违规行为吗？欢迎大家在评论区互动。也欢迎点赞本文。还欢迎分享本文。